虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙
发布日期：2025-05-23 00:01 点击次数：156
一犯罪团伙
以劳务招工为幌子
招募人员注册虚拟货币钱包
为境外诈骗分子
提供非法资金流通账户
近期
浦东警方
循线追踪 持续深挖
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2025年4月13日
报警人汤先生
来到北蔡派出所报案称
其手机突然收到一条短信
有一个快递需要签收
但需到付900元
于是电话联系对方
准备取消该快递
但对方声称
需要提供银行卡信息
才能继续办理
并发送给汤先生一个链接
汤先生点击该链接后
按要求输入了
银行卡号和验证码等信息
却发现自己的银行账户被扣款
累计损失百余万元
这才意识到自己遇到了诈骗
接报后
浦东公安分局反诈中心
立刻会同三林公安处、北蔡派出所
成立专案组开展侦办工作
经过努力
初步明确一个
以苗某某、王某为首
以劳务招工为幌子
招募人员注册虚拟货币钱包
进行洗钱走账的犯罪团伙
4月22日至23日
警方开展“收网行动”
在本市青浦区
抓获犯罪嫌疑人11名
成功捣毁该犯罪团伙
到案后
经警方审讯
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
该团伙以劳务招工为幌子
招募盛某某、翁某某等人
要求被招募人提供手机
并注册虚拟货币钱包账户
接着通过境外聊天工具
将这些账户
以每个40至50元不等的价格
出售给境外诈骗分子
从事诈骗活动
目前
苗某某、王某2人
因涉嫌诈骗罪
被警方依法刑事拘留
盛某某、翁某某等5人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被依法采取刑事强制措施
现该案件正在进一步侦办中
警方已冻结追回部分被骗资金
追赃挽损工作正在开展中
警方提示
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
素材提供：刑侦支队、三林公安处、北蔡派出所